На території Кремінського району розміщується 27 суб’єктів первинного фінансового моніторингу, серед яких: 9 адвокатів; 8 нотаріусів; 3 кредитні спілки; 3 банківські установи; 3 страховики; 1 ломбард.

Відповідно до вимог ст. 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» суб'єкт первинного фінансового моніторингу з урахуванням вимог законодавства, нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, та інших суб'єктів державного фінансового моніторингу встановлює правила, розробляє програми проведення фінансового моніторингу та призначає працівника, відповідального за його проведення.

Прокуратурою району за минулий період поточного року проведено перевірку 1 суб’єкту  первинного фінансового моніторингу з питань додержання законодавства України щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних  злочинним  шляхом.

В ході перевірки кредитної спілки виявлені порушення Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

За результатами перевірки, прокуратурою району  внесено подання про усунення порушень закону, яке розглянуто та задоволено, виявлені порушення Закону усунуті, до відповідальності притягнуто 1 особу.

Діяльність суб’єктів первинного моніторингу постійно перебуває під наглядом з боку прокуратури. Тому, у разі виявлення порушень Закону, винних осіб неминуче буде притягнуто до встановленої законом відповідальності.

Прокурор прокуратури району                                                         М. Черний